Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

• Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.

• Более 30 операций в день, проведенных физлицами.

• Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.

• Менее минуты между зачислением средств и их списанием.

• Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.

• Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).

• Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.

• Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Источник: VC.RU