С 10 января 2021 года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые предусматривают усиление контроля за операциями жителей РФ с наличными. Так, ужесточился контроль за операциями с наличными на сумму от 600 000 рублей, а на почтовые переводы свыше 100 000 рублей введен обязательны контроль и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Операции наличными свыше 600 000 рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Помимо введенных ограничений россиян обрадовали некоторыми регуляторными послаблениями. Например, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за рубеж на вклад или счет, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Следует отметить, что такого рода послабления открывают возможность для различного рода злоупотреблений.

Справка: Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в декабре 2020 года. Данный закон направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций при осуществлении этими организациями мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.